Swan Bitcoin 因 Prime Trust 破产前转账被起诉，索赔近 10 亿美元

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• Swan Bitcoin 因涉嫌在 2023 年申请破产前几天利用内部人员从 P…
• Prime Trust 的破产后信托公司已对 Swan Bitcoin 提起诉讼…
• 该诉状向特拉华州破产法院提起，指控 Swan 背后的公司实体 Electric…

事件本身说了什么

Swan Bitcoin 因涉嫌在 2023 年申请破产前几天利用内部人员从 Prime Trust 中提取近 10 亿美元的比特币和现金而被起诉。

Prime Trust 的破产后信托公司已对 Swan Bitcoin 提起诉讼，指控这家比特币服务公司在倒闭前几天利用内幕信息从托管人手中撤回了近 10 亿美元的资产。

该诉状向特拉华州破产法院提起，指控 Swan 背后的公司实体 Electric Solidus 在 Prime Trust 2023 年 8 月破产之前接收了超过 2460 万美元现金、11,994 个比特币 (BTC)（目前价值约 9.23 亿美元）、约 500 万美元 (USDT) 以及少量其他数字资产。

指控的核心是一位未透露姓名的 Prime Trust 高级管理人员，他在该公司工作期间，还通过可追溯至 2019 年 7 月的一项附带安排，担任 Swan 的付费顾问。

据称，在 Prime Trust 于 2023 年 5 月 26 日与内华达州监管机构会面的四天前，该高管与 Swan 首席执行官 Cory Klippsten 进行了加密聊天，并将消息设置为每 24 小时自动删除一次。据称，该功能在会议结束后的第二天被关闭，当时 Swan 从 Prime Trust 中提取了 10,000 多个比特币。

该诉讼是 Prime Trust 破产后诉讼信托公司更广泛努力的一部分，旨在追回在其倒闭前几周从托管人处转移的资产。该信托公司称，随着 Prime Trust 的财务状况恶化，Swan 利用内部渠道先于其他客户转移资金。

诉状写道：“Swan 知道在 Prime 申请破产之前立即从 Prime 转移法定货币和加密货币，以避免灾难性损失。”

起诉书还称，在内华达州会议前一天，斯旺突然将部分资产转移扩大为全部资金撤离。

根据文件中引用的 Slack 通讯内容，Prime Trust 员工在当天收盘前争先恐后地遵守规定。

诉状称，Prime 于 5 月 25 日创建了一个标有“PT FBO Swan 客户”的内部分类账，该账户以前并不存在，以使 Swan 的资金看起来一直由一个单独的信托持有，这将使他们更难在破产时收回资金。

诉讼称：“然而，实质上，这些资产过去和现在都不是为了 Swan 客户的利益而托管的。”

原告正在根据《破产法》的优先转让和实际欺诈转让条款寻求追偿，并要求法院驳回斯旺未来可能对遗产提出的任何索赔，直到归还为止。

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消息来源：CoinTelegraph

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