报告：韩国加密货币行业警告反洗钱提案太过分

这条消息更适合放在宏观和风险偏好里看，不只是行业内新闻。

先看这条消息最重要的地方

• 据韩联社报道，加密货币行业机构 DAXA 表示，拟议的规则可能会将韩国五家最大交…
• 据报道，韩国加密货币行业警告称，拟议的反洗钱 (AML) 规则变更可能会迫使虚拟…
• DAXA 表示，该提案可能会使韩国五家最大交易所的可疑交易报告增加 85 倍，从…

事件本身说了什么

据韩联社报道，加密货币行业机构 DAXA 表示，拟议的规则可能会将韩国五家最大交易所的可疑交易报告增加到每年 540 万多份。

据报道，韩国加密货币行业警告称，拟议的反洗钱 (AML) 规则变更可能会迫使虚拟资产服务提供商 (VASP) 将所有价值 1000 万韩元（约合 6,800 美元）或以上的海外虚拟资产转移报告为可疑交易，从而造成运营混乱。

DAXA 表示，该提案可能会使韩国五家最大交易所的可疑交易报告增加 85 倍，从去年的约 63,000 起增加到超过 540 万起，导致实践中合规变得困难。该组织还反对拟议的验证客户信息准确性的要求，认为较低级别的规则增加了基本法律中未明确规定的义务。

这一抵制凸显了韩国加强加密货币反洗钱监管的努力与业界对合规规则超出交易所合理处理范围的担忧之间日益紧张的关系。

金融服务委员会 (FSC) 和金融情报机构 (FIU) 于 3 月 30 日提出了修正案，并开放了截至 5 月 11 日的公告期。根据该提案，与海外 VASP 进行虚拟资产转让的国内 VASP 必须将 1000 万韩元或以上的交易报告为可疑交易，无论风险级别如何。经过监管和法律审查后，这些规则预计将于 7 月最终确定。

4 月 9 日，Upbit 运营商 Dunamu 赢得一审判决，取消因涉嫌违反客户尽职调查以及与未注册的外国虚拟资产服务提供商进行交易而被暂停三个月的部分业务。然而，据韩联社报道，监管机构于 4 月 30 日对该决定提出上诉。

周五，在首尔行政法院暂停执行为期六个月的部分业务暂停直至主案裁决之前，加密货币交易所 Bithumb 也获得了法院救济。金融情报机构在检查中发现涉嫌违反韩国金融信息法（包括与未注册 VASP 进行交易相关的失败）后实施了制裁。

Coinone 因涉嫌反洗钱失败而被暂停三个月的部分业务并处以 52 亿韩元的罚款，在挑战制裁后也获得了暂时缓刑。当地报道称，该案件涉及客户验证问题以及与未注册的海外虚拟资产服务提供商的交易。

放到主线里怎么看

虽然新闻本身不完全是加密行业内部事件，但地缘政治变化往往会直接影响风险资产偏好、美元流动性预期和市场避险情绪。对币圈用户来说，这类消息常常是观察比特币、黄金和美股联动的重要窗口。

今天最容易误判的地方

最容易误判的地方，是看到地缘消息就直接把它翻译成单边行情结论。真正要看的，是风险偏好会不会持续切换，而不是一根K线。

普通用户该怎么处理

普通用户今天更适合把它放进宏观和风险偏好框架里看，先看避险情绪和市场联动，再决定要不要提高对短线波动的警惕。

茅庐网提醒

茅庐网提醒：宏观和地缘政治新闻对币圈的影响往往是通过情绪和流动性传导，不适合只看标题就做交易决定。

消息来源：CoinTelegraph

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