SEC 在 NanoBit 加密货币欺诈案中赢得 540 万美元的判决

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先看这条消息最重要的地方

• SEC 指控 NanoBit 的加密货币交易平台是假的，数十万美元的投资者资金被…
• 美国证券交易委员会在针对加密货币平台 NanoBit Limited 的欺诈诉讼…
• 美国证券交易委员会周一宣布这一消息是在美国纽约东区地方法院于 6 月 16 日对…

事件本身说了什么

SEC 指控 NanoBit 的加密货币交易平台是假的，数十万美元的投资者资金被挪用。

美国证券交易委员会在针对加密货币平台 NanoBit Limited 的欺诈诉讼中胜诉，距该机构指控该平台在 2023 年至 2024 年期间从至少 18 名投资者那里窃取数十万美元已近两年。

美国证券交易委员会周一宣布这一消息是在美国纽约东区地方法院于 6 月 16 日对与 NanoBit 欺诈案有关的四个实体和两名个人做出最终判决近两周后。

SEC 指控 NanoBit 的运营商冒充 WhatsApp 群组中的金融专业人士，诱骗投资者将资金存入该虚假平台。美国证券交易委员会表示，相反，这些资金据称被转移给了计划参与者。

此案是美国证券交易委员会在特朗普政府领导下持续打击加密货币主题欺诈的另一个例子，尽管该机构已经软化了对加密货币公司的监管方式，并修改了其对证券发行的认定。

5 月 29 日，美国证券交易委员会 (SEC) 指控一名德克萨斯州男子涉嫌实施欺诈计划，通过谎称使用人工智能驱动的交易机器人来产生有保证的回报，从大约 150 名投资者那里筹集了超过 1200 万美元。

今年 4 月，美国证券交易委员会还指控加密货币高管 Donald Basile 及其控制的两家公司通过与名为 Bitcoin Latinum 的加密代币相关的虚假声明，从数百名投资者那里筹集了约 1600 万美元。

纽约法院认定被告违反了美国证券法，并对他们发布了永久禁令，禁止他们从事证券的发行、购买或销售活动。

NanoBit 被责令支付 118 万美元的罚款、超过 532,000 美元的非法所得以及近 81,200 美元的判决前利息，总计近 180 万美元。

NanoBit 的关联公司——Radiant Horizo​​ns、Sweet Karma 和赵德利——分别被责令支付 118 万美元的罚款，而该计划的主要策划者之一刘家杰则被责令支付约 12 万美元的罚款、没收非法所得和预判利息。

在 2024 年 9 月的投诉中，SEC 声称 NanoBit 投资者在被添加到 WhatsApp 群组之前，在 Instagram 等社交媒体上受到了招揽。

据称，投资者看到了一个虚假的仪表板，显示回报率不断上升，造成他们的资金在增长的错觉。

据称，该公司谎称其附属公司 NanobitUS Securities 是美国证券交易委员会 (SEC) 注册的经纪商，同时还宣传虚假的首次代币发行 (ICO)，承诺带来丰厚回报，以此说服投资者。

然而，证券监管机构称，“NanoBit 平台上没有发生任何交易，投资者的资金实际上流向了计划参与者，这些参与者将超过 200 万美元汇入香港的银行账户，并挪用了价值数十万美元的投资者加密资产。”

美国证券交易委员会称，寻求提取资金的投资者会遭到借口并被要求支付大笔费用，而其他人则因质疑该平台的合法性而被从 WhatsApp 群组中除名。

放到主线里怎么看

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茅庐网提醒

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消息来源：CoinTelegraph

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