执法部门冻结了与 1.5 亿美元加密庞氏骗局相关的 4100 万美元

这条消息真正值得盯的，不只是单个机构动作，而是传统金融和链上基础设施还在继续往一起靠。

先看这条消息最重要的地方

• 据当局称，BG 财富共享声称提供加密货币交易指导，在社交媒体上大力宣传，并提供“…
• 投资集团 BG Wealthsharing 涉嫌参与价值 1.5 亿美元的加密货…
• 链上侦探 ZachXBT 周二在 X 上表示，与该组织有关的“非法行为者”试图在…

事件本身说了什么

据当局称，BG 财富共享声称提供加密货币交易指导，在社交媒体上大力宣传，并提供“每日盈利机会”。

投资集团 BG Wealthsharing 涉嫌参与价值 1.5 亿美元的加密货币庞氏骗局，在涉嫌拉拢用户几天后，其域名被执法部门扣押。

链上侦探 ZachXBT 周二在 X 上表示，与该组织有关的“非法行为者”试图在 4 月 27 日至 5 月 3 日期间洗钱超过 9200 万美元的加密货币，但他与 Tether、币安、OKX 和美国执法部门合作，帮助领导了一项冻结超过 4100 万美元的举措。

他还表示，该计划可能造成超过 1.5 亿美元的损失，因为该计划自 2025 年以来一直在运营，并且“已发现数千名受害者兑换提款”。

ZachXBT 补充道：“虽然这些中国投资欺诈行为对大多数人来说都是显而易见的，但他们故意通过社交媒体针对缺乏经验的散户投资者。” “通过阅读受害者的帖子，许多人似乎仍然否认自己被骗了。”

美国联邦调查局 4 月份报告称，去年美国受害者因网络犯罪损失了 210 亿美元，其中加密货币投资诈骗占了很大一部分损失。

截至周三，BG 财富共享网站显示了一条通知，称该网站已被美国执法部门扣押，作为 Level Up 行动和诈骗中心打击部队联合行动的一部分。

多家监管机构警告称，BG Wealth Share是一家无牌实体，自2025年以来一直建议谨慎行事。4月，萨摩亚中央银行表示这是一个投资骗局，并建议投资者避开该公司。

与 BG 财富共享相关的域名已被美国当局扣押。来源：BG财富共享

据当局称，BG Wealth Shareing 声称提供加密货币交易指导，在社交媒体上大力宣传，并提供“每日盈利机会”、推荐佣金、基于排名的奖金以及 1.3% 至 2.6% 的每日收益率。

在 BG Wealth Share 下线之前，自称首席执行官 Stephen Beard 在周六的视频讲话中告诉用户，其 DSJ 交易所正处于首次公开募股的风口浪尖，作为监管流程的一部分，需要对账户余额征收 12% 的税。

BG 财富共享首席执行官 Stephen Beard 告诉用户，作为首次公开募股流程的一部分，需要对账户余额征收 12% 的税。来源：ZachXBT

到了周日，用户在社交媒体上警告说，整个计划正在酝酿之中。周一，华盛顿州金融机构部发出了类似的警告。

该监管机构在其之前有关 BG 财富共享的帖子的更新中表示，已收到投资者的投诉，并警告称这可能是一个骗局。

放到主线里怎么看

这条新闻值得关注的核心，在于传统金融基准和链上基础设施的连接正在继续深入。对市场来说，这类动作释放的不是短期炒作信号，而是机构把链上数据、清算和资产映射逐步纳入正式流程的趋势。

今天最容易误判的地方

最容易误判的地方，是把这类消息只当成某家公司或者某个平台的业务动态。它更值得看的，通常是基础设施和机构接口有没有继续往前走。

普通用户该怎么处理

普通用户今天更适合把这类消息当成中期趋势信号看，先观察它会不会继续带来产品、牌照、托管或资金入口的变化，而不是急着追单点热点。

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消息来源：CoinTelegraph

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