日本要求房地产和加密行业加强对房地产交易的反洗钱检查

这条消息更适合放在宏观和风险偏好里看，不只是行业内新闻。

先看这条消息最重要的地方

• 四家日本政府机构对房地产交易中加密货币带来的反洗钱风险发出警告，指示行业机构执行…
• 日本金融、执法和房地产监管机构发布了联合指导请求，警告加密资产在房地产交易中构成…
• 该要求于周二发布，由国土交通省、金融厅、警察厅和财务省发布。

事件本身说了什么

四家日本政府机构对房地产交易中加密货币带来的反洗钱风险发出警告，指示行业机构执行更严格的合规性。

日本金融、执法和房地产监管机构发布了联合指导请求，警告加密资产在房地产交易中构成洗钱风险。

该要求于周二发布，由国土交通省、金融厅、警察厅和财务省发布。它是针对主要的房地产和加密行业机构，包括日本加密货币商业协会和几个国家房地产联合会。

该请求指出：“加密资产具有立即跨国界转移的性质，被认为存在被用作洗钱目的的房地产交易支付方式的高风险。”

日本发出有关在房地产交易中使用加密货币的请求。资料来源：英国金融服务管理局

该多机构请求指示房地产经纪人根据日本《防止犯罪收益转移法》对任何涉及加密货币的交易进行客户尽职调查，向监管机构提交可疑交易报告，并在涉嫌犯罪活动时通知警方，将银行式的反洗钱（AML）期望带入加密财产交易中。

该请求警告说，代表客户将加密货币转换为法定货币可能构成《支付服务法》规定的“加密资产交换业务”，这项活动需要注册，如果没有注册，就会带来法律风险。

它还要求加密货币交易所密切关注客户收到加密货币房产销售收益，然后尝试与其财务背景不匹配的异常大额交易的情况。

此外，该文件还提醒企业，根据日本的外汇和对外贸易法，任何从海外接收价值超过 3000 万日元（约合 18 万美元）的加密货币的人都必须向当局提交付款报告。

本月早些时候，日本修订了《金融工具和交易法》，将加密资产归类为金融工具，将其从支付类别中移出，纳入与传统证券相同的监管框架。

该变化禁止内幕交易和其他涉及未披露信息的市场操纵，并要求加密货币发行人发布年度披露信息。该修正案还加强了对未注册加密货币交易所的处罚，而政府去年年底单独支持了将加密货币利润税率限制在 20% 的计划。

放到主线里怎么看

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今天最容易误判的地方

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普通用户该怎么处理

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茅庐网提醒

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消息来源：CoinTelegraph

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