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- Nobitex 是伊朗最大的加密货币交易所,由与强大的 Kharrazi 家族有…
- 据路透社调查,伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 由来自伊斯兰共和国最有影…
- 该交易所目前占据伊朗加密货币活动的大部分份额,由 Ali 和 Mohammad…
事件本身说了什么
Nobitex 是伊朗最大的加密货币交易所,由与强大的 Kharrazi 家族有联系的兄弟创立,该家族与该国最高领导人有联系。
据路透社调查,伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 由来自伊斯兰共和国最有影响力的家族之一的两兄弟创立,该家族与最高领导人有联系。
该交易所目前占据伊朗加密货币活动的大部分份额,由 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创办。报告称,两人以“阿加米尔”为另一个姓氏,他们在公司记录和职业生涯中都使用这个姓氏,掩盖了与哈拉齐王朝的联系。
哈拉齐家族长期以来一直占据与该国领导层关系密切的职位,其权力关系跨越几代人,包括与阿里·哈梅内伊及其继任者莫杰塔巴·哈梅内伊的联系。
据报道,阿里和穆罕默德的祖父曾在专家委员会任职,该机构负责任命伊朗最高领导人,并曾指导过莫杰塔巴·哈梅内伊。据报道,他们的父亲阿亚图拉·巴格尔·哈拉齐 (Ayatollah Bagher Kharrazi) 创立了一个名为真主党的伊朗政治组织,并参与了 1979 年革命后伊斯兰革命卫队的早期人员配置。
据报道,Nobitex 为超过 1100 万客户提供服务,在美国和以色列持续冲突期间,甚至在全国范围内的互联网停电期间,该公司一直保持运营。分析师告诉路透社,战争期间处理了超过 1 亿美元的交易,其中大量资金流向国外。
与此同时,路透社援引调查人员的话说,该平台已处理与受制裁实体相关的交易。然而,估计有所不同。分析公司 Elliptic 发现了大约 3.66 亿美元的可疑资金流,而 Chainaanalysis 认为这一数字接近 6800 万美元,Crystal Intelligence 发现了来自受制裁钱包的约 2200 万美元的直接转账。
另一项调查结果表明,与伊朗央行相关的钱包在 2025 年向 Nobitex 发送了价值数亿美元的加密货币,这是绕过金融限制的更广泛战略的一部分。涉及商人巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 的纠纷还暴露了钱包地址,分析师称这些地址泄露了至少 2000 万美元的国家资金。
被判犯有欺诈罪的伊朗亿万富翁巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 的帖子批评了伊朗中央银行。资料来源:路透社
据报道,Nobitex 否认与政府有任何关系,声称非法交易只占整体活动的一小部分。
最新数字较之前披露的总额大幅增加,其中包括 3.44 亿美元的冻结数字资产,其中稳定币发行商 Tether 协助冻结了资金。
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茅庐网提醒
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消息来源:CoinTelegraph
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