逃税者正在尝试“新颖的数字资产”来躲避当局：Chainaanalysis

这类进展通常不会最先反映在币价上，但会先反映在行业效率和风控能力上。

先看这条消息最重要的地方

• 意大利当局发现了一项逃税计划，其中一名个人涉嫌使用比特币 Ordinals 和…
• 据区块链分析平台 Chainaanalysis 称，逃税者已开始转向比特币 Or…
• Chainaanalysis 在周三的一份报告中表示：“逃税和漏报收入是由来已久…

事件本身说了什么

意大利当局发现了一项逃税计划，其中一名个人涉嫌使用比特币 Ordinals 和 BRC-20 代币标准来产生和隐匿 110 万美元。

据区块链分析平台 Chainaanalysis 称，逃税者已开始转向比特币 Ordinals、BRC-20 代币和其他数字方法，试图向税务机关隐瞒自己的财富。

Chainaanalysis 在周三的一份报告中表示：“逃税和漏报收入是由来已久的金融犯罪，但实施这些犯罪的方法正在迅速演变。”

税务机关一直在努力追赶技术进步并追踪和应用税收。3 月份的一项研究估计，只有 32% 至 56% 的美国加密货币所有者报告了他们的收益。根据 2024 年 8 月的一项研究，在挪威，这一比例仅为 12%。

Chainaanalysis 报道称，意大利福贾经济和金融警察部门据报道发现了一项逃税计划，其中一名个人涉嫌使用比特币 Ordinals 和 BRC-20 代币标准隐藏 100 万欧元（110 万美元）的未申报资本收益。

Ordinals 协议于 2023 年推出，为比特币的最小单位“聪”分配一个序列号，并允许将图像或文本等数据嵌入到比特币交易中。建立在其之上的 BRC-20 标准允许部署文本铭文、铸造成代币并在比特币区块链上传输。

据 Chainaanalysis 称，意大利当局在调查过程中发现，嫌疑人正在使用 Ordinals 协议和 BRC-20 标准来创建代币，然后将其发送并在市场上列出。

Chainaanalysis 表示：“这些资产以原始成本的数倍出售，利润则以比特币的形式返回嫌疑人的主要钱包。” “嫌疑人不断将这些收入重新投资到新的铭文上。”

美国国税局估计，总税收缺口（政府对其合法欠下但未收到的税收总额的最佳估计）约为 6060 亿美元。逃税策略通常包括支付现金和少报收入。

然而，Chainaanalysis 表示，由于“区块链固有的透明度”，使用加密货币进行逃税会带来“致命缺陷”。无论一个计划看起来多么复杂，底层技术都会留下永久的、不可改变的痕迹。

据 Chainaanalysis 称，区块链情报可以重建金融网络，并将其与加密货币交易所需要报告的数据进行交叉引用，以揭露与涉嫌逃税者相关的交易。

“这一具有里程碑意义的意大利案件对全球执法和合规专业人士来说是一个强有力的提醒：加密货币的技术新颖性并不等于匿名性，”它说。

放到主线里怎么看

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普通用户该怎么处理

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茅庐网提醒

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消息来源：CoinTelegraph

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