币安否认《华尔街日报》新报告称伊朗相关交易涉及 8.5 亿美元

这条消息真正值得盯的，不只是单个机构动作，而是传统金融和链上基础设施还在继续往一起靠。

先看这条消息最重要的地方

• 币安首席执行官理查德·腾否认了《华尔街日报》的新报道，该报道称与伊朗有关的 8…
• 币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）反驳了《华尔街日报》的一项新…
• 在周五的 X 帖子中，滕称该报道“根本上不准确”，并表示币安从未允许与受制裁个人…

事件本身说了什么

币安首席执行官理查德·腾否认了《华尔街日报》的新报道，该报道称与伊朗有关的 8.5 亿美元交易通过该交易所流向 IRGC。

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）反驳了《华尔街日报》的一项新调查，该调查称该交易所处理了与一名受制裁的伊朗金融家有关的 8.5 亿美元交易，这些交易最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。

在周五的 X 帖子中，滕称该报道“根本上不准确”，并表示币安从未允许与受制裁个人进行交易，并且任何被标记的活动都发生在这些个人受到美国制裁之前。他还声称，在《华尔街日报》联系该公司之前，币安已经调查了这些问题，并且其提供的事实并未包含在报道中。

《华尔街日报》周四发表的报告指出，1 月份受到美国重新制裁的巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 是一个秘密加密支付网络的核心人物，该网络在两年内通过币安账户运营了 8.5 亿美元。报告称，Zanjani 的公司 Zedcex 以及属于他的妹妹、浪漫伴侣和公司董事的账户都使用相同的设备进行操作。

《华尔街日报》称，币安的内部合规报告在 2024 年底检测到来自德黑兰的访问后，对 Zedcex 账户进行了标记。该账户保持开放状态超过一年，引发了十多个进一步的内部警报。币安自己的调查人员建议关闭这些账户并向当局报告，但《华尔街日报》称这些账户仍然活跃。

币安于 2023 年承认违反反洗钱和制裁规定，并支付了创纪录的 43 亿美元罚款，并承诺彻底改革其合规体系。然而，据《华尔街日报》报道，所谓的伊朗资金流动不久后又恢复了。

除了 Zanjani 的网络之外，《华尔街日报》还声称，伊朗央行在 2025 年将 1.07 亿美元的加密货币转移到了币安账户，而一家外国执法机构在 2024 年至 2025 年期间追踪了币安账户与伊朗恐怖分子金融家之间约 2.6 亿美元的直接交易。

Teng 在 X 上写道：“币安对非法活动采取零容忍态度，并建立并运营了一流的行业领先合规计划，并且该计划仍在不断发展。”

今年 2 月，《华尔街日报》的另一篇报道称，币安停止了一项针对通过该平台流向与伊朗代理组织相关网络的约 10 亿美元的内部调查。币安否认撤销任何合规调查，称其内部调查仍在继续，并发现了亚洲、中东及其他地区复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式。

该交易所还发表了一篇博客文章，解决了所谓的虚假指控，并在 3 月份单独回应了参议院的调查，否认其为伊朗实体的交易提供了便利。

放到主线里怎么看

这条新闻值得关注的核心，在于传统金融基准和链上基础设施的连接正在继续深入。对市场来说，这类动作释放的不是短期炒作信号，而是机构把链上数据、清算和资产映射逐步纳入正式流程的趋势。

今天最容易误判的地方

最容易误判的地方，是把这类消息只当成某家公司或者某个平台的业务动态。它更值得看的，通常是基础设施和机构接口有没有继续往前走。

普通用户该怎么处理

普通用户今天更适合把这类消息当成中期趋势信号看，先观察它会不会继续带来产品、牌照、托管或资金入口的变化，而不是急着追单点热点。

茅庐网提醒

茅庐网提醒：宏观和地缘政治新闻对币圈的影响往往是通过情绪和流动性传导，不适合只看标题就做交易决定。

消息来源：CoinTelegraph

币圈资讯由茅庐网（mao.lu）收集整理，仅供参考。