TRM 表示，与伊朗有关的实体通过 CoinEx 转移了 3.8B 美元

这条消息真正值得盯的，不只是单个机构动作，而是传统金融和链上基础设施还在继续往一起靠。

先看这条消息最重要的地方

• TRM Labs 追踪了 60 个受制裁伊朗实体通过 CoinEx 转移的 38…
• 据区块链分析公司 TRM Labs 称，自 2019 年以来，与受制裁伊朗实体有…
• TRM Labs 在周三的一份报告中写道，大约 60 个伊朗平台与这些基金挂钩…

事件本身说了什么

TRM Labs 追踪了 60 个受制裁伊朗实体通过 CoinEx 转移的 38 亿美元资金，并表示该交易所 8% 的非法交易份额远高于其同行。

据区块链分析公司 TRM Labs 称，自 2019 年以来，与受制裁伊朗实体有可识别联系的钱包已通过加密货币交易所 CoinEx 转移超过 38.4 亿美元，使其成为绕过美国经济制裁的主要渠道之一。

TRM Labs 在周三的一份报告中写道，大约 60 个伊朗平台与这些基金挂钩，其中 27 亿美元在 CoinEx 和伊朗最大的国内加密货币交易所 Nobitex 之间流动，自 2018 年以来平均每天约 100 万美元。

到 2024 年，CoinEx 已成为 Nobitex 最大的外部交易对手，几乎是第二大交易所的九倍，TRM Labs 称这种模式“与独立市场行为不一致”。

该报告发布三周后，美国财政部制裁了四家伊朗加密货币交易所，作为其“经济愤怒”运动的一部分。制裁前几天，财政部长斯科特·贝森特表示，自战争开始以来，财政部已从伊朗交易所和钱包中查获了 10 亿美元的加密货币。

在 X 周四发布的一份声明中，CoinEx 否认与伊朗政府或伊朗国内交易所有任何商业关系，并表示从未向受制裁方提供资金渠道。该交易所还对 TRM Labs 对区块链数据的解释提出质疑，称链上资金流动并不表明平台了解或参与非法活动。

伊朗交易所：CoinEx 曝光度和份额，2025 年。来源：TRM Labs

TRM Labs 表示，大多数伊朗国内主要交易所约 5% 至 10% 的交易量通过 CoinEx 进行，这表明这是一种“协调安排，而不是有机采用”。

CoinEx 的非法交易量占比接近 8%，高于其他合规交易所 0.3% 的门槛。

CoinEx 附属矿池 ViaBTC 通过挖矿支出向 Nobitex 提供了另外 1.54 亿美元的可追溯风险敞口，并在 2025 年 6 月 Predatory Sparrow 遭受 9000 万美元黑客攻击后向 Nobitex 提供了紧急流动性。

根据区块链取证平台 Chainaanalysis 6 月 2 日的一份报告，Nobitex 位于伊朗“数字美元管道”的中心，处理该国约 50% 的加密货币交易量。

今年 5 月，据报道，Nobitex 与一个与最高领袖阿里·哈梅内伊 (Ali Khamenei) 有联系的有权势家族的成员有联系。

一月份，外国资产控制办公室制裁了在英国注册的 Zedcex 和 Zedxion，因为它们被用作伊朗革命卫队 (IRGC) 的幌子公司。

放到主线里怎么看

这条新闻值得关注的核心，在于传统金融基准和链上基础设施的连接正在继续深入。对市场来说，这类动作释放的不是短期炒作信号，而是机构把链上数据、清算和资产映射逐步纳入正式流程的趋势。

今天最容易误判的地方

最容易误判的地方，是把这类消息只当成某家公司或者某个平台的业务动态。它更值得看的，通常是基础设施和机构接口有没有继续往前走。

普通用户该怎么处理

普通用户今天更适合把这类消息当成中期趋势信号看，先观察它会不会继续带来产品、牌照、托管或资金入口的变化，而不是急着追单点热点。

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消息来源：CoinTelegraph

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